公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-009

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：开源证券
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838835 新媒体 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>的议

1 √

案》

议案 1 内容：

鉴于公司因经营需要拟变更公司住所地，根据《中华人民共和国公司法》 有关规定，拟修订《公司章程》有关内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身

公告编号：2026-009

份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出 席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示 身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 3 月 25 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：深圳市福田区福强路 3030 号中国深圳新媒体广告产业园20 层 联系人：董事会秘书陈延琴 电话：0755-83691650
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理
五、备查文件

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第……
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