公告日期：2025-03-31

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-025
广西华原过滤系统股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将 2024年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第四
届董事会审计委员会成员分别是独立董事王运生先生、独立董事曾林涛先生、非独立董事杜龙先生，其中专业会计人士王运生先生担任主任委员；公司 2024 年11月29 日召开第五届董事会第一次会议审议选举第五届董事会审计委员会委员，分别是独立董事叶志锋先生、独立董事曾林涛先生、非独立董事杜龙先生，其中专业会计人士叶志锋先生担任主任委员，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会

2024年3月 讨论 2023 年度审计报告初稿及年报审计关

审计委员会第 无需表决

8 日 注事项

六次会议

1.《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

第四届董事会

2024年3月 2.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议

审计委员会第 审议通过

22 日 案》

七次会议

3.《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况专项说明的议案》

4.《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

5.《关于审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案》

6.《关于会计师事务所履职情况评估报告的

议案》

7.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报

告的议案》

8.《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案》

9.《关于公司 2023 年度内部审计工作总结报

告的议案》

审阅《2023 年度全面风险管理报告》 无需表决

第四届董事会

2024年4月

审计委员会第 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 审议通过
23 日

八次会议
第四届董事会

2024年6月 《关于 2024 年上半年内部审计工作总结报

审计委员会第 审议通过
28 日 告的议案》

九次会议

……
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