公告日期：2025-03-31

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-030
广西华原过滤系统股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告
出具了审计报告（容诚审字[2025]530Z0001 号），审计意见为：标准无保留意见。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度
审计报告，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度监事会工作情况和 2025 年主要工作思路进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2024 年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司对行业和市场的判断以及经营发展计划、经营目标、税收政策预测等，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 202,587,203.41 元，母公司未分配利润为 201,574,833.54 元，公司现有总股本 151,712,787 股，拟以未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红利2.2 元（含税），共预计分派现金红利 33,376,813.14 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《2024 ……
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