公告日期：2025-03-31

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-029
广西华原过滤系统股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长邓福生先生

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具了审计报告（容诚审字[2025]530Z0001 号），审计意见为：标准无保留意见。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关
于公司 2024 年度审计报告的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度
审计报告，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关
于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度董事会工作情况和 2025 年主要工作思路进行总结，编制完成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关法律、法规、
规章、制度的规定和要求，公司 2024 年 11 月 29 日已换届离任的独立董事王运
生先生、陈庆丽女士和现任独立董事曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生分别
编制完成 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 ……
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