公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-014

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 19 日审议并通
过：

提名高源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,305,459 股，占公司股本的 7.8993%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名瞿境亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份471,001 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名施君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,801股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,400股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈海燕女士，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于河海
大学技术经济专业，硕士研究生学历，高级经济师。1999 年 8 月至 2000 年 9 月任南京

公告编号：2025-014

国信税务师事务所职员，2000 年 9 月至 2013 年 1 月先后任江苏弘业国际集团投资管理
有限公司投资经理、总经理助理、副总经理；2013 年 1 月至 2022 年 7 月任江苏苏豪投
资集团有限公司部门副总经理，2022 年 7 月至今任江苏苏豪投资集团有限公司股权投资部总经理，2018 年 4 月至今任江苏高弘投资管理有限公司总经理。持有公司股份 0股，占本公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 19 日审议并通
过：

提名刘文斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份201,745 股，占公司股本的 1.2207%，不是失信联合惩戒对象。

提名周璐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 94,200股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 19 日审
议并通过：

选举杨建东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 109,901 股，占公司股本的 0.6650%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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