公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-024

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：国联民生承销保荐
江苏鑫亿软件股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 24 日举行第三
届董事会第二次会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》，具体情况如下：

聘任钱琨女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年
6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任钱琨女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年
6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

原财务负责人及董事会秘书施君女士因个人原因辞职，公司内部进行任职调整， 施君女士不再担任公司财务负责人及董事会秘书职务。经公司总经理提名，公司董事 会聘任钱琨女士为公司财务负责人及董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

钱琨女士，1993 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于南京
财经大学会计专业，本科学历，中级会计师。2016 年 8 月至 2023 年 10 月任苏亚金
诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所职员，2023 年 10 月至今任江苏鑫亿软件

公告编号：2025-024

股份有限公司财务副经理。持有公司股份 0 股，占本公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命自公司董事会决议通过之日生效。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行 的，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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