公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-002

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 19 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838841 东方阿胶 2022 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省东阿县阿胶街 020 号山东东阿东方阿胶股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司变更经营范围的议案》

鉴于公司经营发展，现拟变更经营范围为：化妆品零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；中草药收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；中药饮片代煎服务；货物进出口；食品进出口；特殊医学用途配方食品生产；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；保健食品生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）审议《关于修改<山东东阿东方阿胶股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次经营范围变更后，需要修改《公司章程》的相关规定，制订了《公司章程修正案》。具体修订内容以本次变更经营范围的最终情况为准。

公告编号：2022-002

（三）审议《备案公司章程的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司规范治理需要，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对公司章程进行备案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、登记手续：现场登记。

（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。