公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-010

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵云峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》及

公告编号：2025-010

相关法律、法规规定，结合公司的实际经营状况，对公司在 2025 年半年度的各项工作进行总结汇报，形成《2025 年半年度报告》，需对《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2025 年半年度报告》进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权质押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向山东东阿农村商业银行股份有限公司申请借款 1000 万元，借款期限为一年，拟以 4 项知识产权做质押（1、发明专利：一种鲜炖阿胶羹的生产装置及生产工艺，专利号：ZL202411362346.6；2、实用新型专利：阿胶生产用全自动上料装置，专利号：ZL202122770025.8）；3、实用新型专利：阿胶生产用循环水再利用装置，专利号：ZL202122771427.X）；4、实用新型专利：一种筛料机，专利号：ZL202321553682.X）；无其他担保。借款利率以实际签订合同为准，具体内容以双方最终签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司临时股东会审议，故董事会决议
2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

公告编号：2025-010

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

山东东阿东方阿胶股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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