公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-037

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东东阿东方阿胶股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵云峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数6000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司将持有东阿青隆村镇银行股份有限公司 10%股权进行
转让的议案》

1.议案内容：

鉴于东阿青隆村镇银行股份有限公司经营和财务情况，公司拟向山东青州农村商业银行股份有限公司转让公司持有的东阿青隆村镇银行股份有限公司10%股权，股权转让完成后公司不再持有东阿青隆村镇银行股份有限公司股权，具体金额以双方签订协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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