公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-043

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵云峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数6000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-043

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：关于山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 10 月届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名赵云峰、周东芳、田军、杨新华、赵洋为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起算。

议案二：关于山东东阿东方阿胶股份有限公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名王振建、陈德正为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东会审议通过后，将与公司职工代大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。第五届监事会成员任期 3 年，自股东会审议通过之日起计算。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事赵云峰 60,000,000 100% 是

1.02 非独立董事周东芳 60,000,000 100% 是

1.03 非独立董事田军 60,000,000 100% 是

1.04 非独立董事杨新华 60,000,000 100% 是

1.05 非独立董事赵洋 60,000,000 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

公告编号：2025-043

2.01 监事王振建 60,000,000 100% 是

2.02 监事陈德正 60,000,000 100% ……
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