公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-045

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：赵云峰

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举山东东阿东方阿胶股份有限公司第五届董事会董事长
的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会已经由公司 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，公司董事会推选赵云峰先生为公司第五届董事会董事长，任期

公告编号：2025-045

与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任山东东阿东方阿胶股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任田军为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任山东东阿东方阿胶股份有限公司副总经理的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任周东芳、杨新华 2 人为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任山东东阿东方阿胶股份有限公司财务负责人的议案》

公告编号：2025-045

1.议案内容：

鉴于公司第四届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任周东芳为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任周东芳为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。