公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵云峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司因整体业务发展战略的调整及资源优化配置的需要，拟注销控股子公司杭州溱武科技有限公司，该公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销控

公告编号：2026-001

股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，为更好推进审计工作，持续保证审计独立性与财报质量，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责年报及内控审计工作，聘期一年，审计费用 8 万元，需提请股东会审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开山东东阿东方阿胶股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司临时股东会审议，故董事会决议
2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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