公告日期：2020-04-15

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十一条 公司召开股东大会、分配股 第三十一条 公司召开股东大会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股东身份的行 利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权 为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东 登记日，股权登记日收市后登记在册的股东
为享有相关权益的股东。 为享有相关权益的股东。股权登记日与会议
日期之间的间隔不得多于七个交易日，且应
当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确
定，不得变更。

第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；

（三）除法律、行政法规规定的情形外， （三）除法律、行政法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地 其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任； 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任； 利益的，应当对公司债务承担连带责任；

（五）法律、行政法规和本章程规定应 （五）法律、行政法规和本章程规定应
当承担的其他义务。 当承担的其他义务。

第三十八条 持有公司百分之五以上有 持有公司百分之五以上有表决权股份的
表决权股份的股东，将其持有的股份进行质 股东，将其持有的股份进行质押的，应当自押的，应当自该事实发生当日，向公司作出 该事实发生当日，向公司作出书面报告。通
书面报告。 过接受委托或者信托等方式持有或实际控制
的股份达到百分之五以上的股东或者实际控
制人，应当及时将委托人情况告知公司，配
合公司履行信息披露义务。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十条 公司下列对外担保行为，须经
经股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以上提供的任何担保； 资产的百分之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）按照担保金额连续十二个月累计
过最近一期经审计总……
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