公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-025

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 24 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838841 东方阿胶 2020 年 11 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东东阿东方阿胶股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司变更经营范围的议案》

鉴于公司经营发展，现拟变更经营范围为：保健食品“伊甸园牌阿胶浆”、保健食品“胶之源牌阿胶枸杞口服液”、保健食品“胶之源牌阿胶片”、保健食品“胶之源牌阿胶参杞颗粒”、保健食品“胶之源牌阿胶参杞地黄膏”、保健食品“贡禧堂牌锌口服液、贡禧堂牌葡萄糖酸钙口服液、贡禧堂牌葡萄糖酸亚铁口服液、贡禧堂牌富硒酵母咀嚼片”、其他固体饮料（其他）、其他类饮料、方便食品：阿胶速溶粉（Q/DES0016S）、糖果：阿胶压片糖果（Q/DES0019S）、蜜饯（分装）：蜜饯通则（GB/T10782）（果脯类）、蜂产品制品：蜂蜜膏（Q/DES0008S）、其他方便食品、其他食品（固元糕（固元糕）；阿胶糕（阿胶糕）；阿胶固元糕（阿胶固元糕）；固元膏（固元膏）；草本膏（草本膏）；鹿胶糕（鹿胶糕）。）的生产、销售。日用百货、化妆品、家具、服装服饰、预包装食品批发、零售；中药饮片零售。货物或技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依

公告编号：2020-025

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）审议《关于修改<山东东阿东方阿胶股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次经营范围变更后，需要修改《公司章程》的相关规定，制定了《公司章程修正案》。具体修订内容以本次变更经营范围的最终情况为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件……
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