公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-008

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月23日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区栎社国际机场办公区一号楼113

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑智银

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，

持有表决权的股份55,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》;

公告编号：2016-008

1.议案内容

公司已于2016年12月7日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于补选钱群为公司第一届监事会监事的议

案》;

1.议案内容

公司已与2016年12月7日在全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知

公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

公告编号：2016-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

宁波机场翔鹰发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决

议。

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2016年12月23日

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