公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-004

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月17日

2.会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场办公区1号楼113

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑智银

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份55,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

1/2

公告编号：2018-004

(一)审议通过《关于补选陈忠跃为公司第一届董事会董事的议案》；

1.议案内容

公司已于2018年4月2日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告

（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《宁波机场翔鹰发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》.

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2018年4月17日

2/2

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。