公告日期：2017-05-22

公告编号:2017-007

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商:申万宏源

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宁波机场翔鹰发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月22日在宁波市鄞州区栎社国际机场办公区1号楼113会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由郑智银董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请公司股东大会审议；

因公司自身的业务发展需要，公司拟改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大

会的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号:2017-007

特此公告。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

董事会

2017年5月22日

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