公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-021

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 28日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：会议以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 23日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：郑唤君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事辛有飞、国春霞因出差缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资参股公司并签署合资协议的议案》
1.议案内容：

为拓宽公司的产业布局，公司拟受让山东紫菜云数字科技有限公司持有的

公告编号：2024-021

数资云（山东）信息科技有限公司 49%的股权。

公司与浪潮工业互联网股份有限公司签署《合资协议》，工商变更登记完成后，浪潮工业互联网股份有限公司持有数资云（山东）信息科技有限公司 51%的股权，公司持有 49%的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市申请的议案》
1.议案内容：

基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，结合公司战略发展规划及自身公司业务发展情况，经多方充分沟通，审慎研究后决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

三、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

东岳机械股份有限公司
监事会
2024 年 7月 1日

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