公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-047

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2025年8月26日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》的独立意见

经审阅《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》，我们认为，公司 2025 年半
年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司2025 年半年度报告真实地反映了公司 2025年半年度的经营管理和财务状况等重要事项；半年度报告的内容和格式符合内容与格式准则的规定。

因此，我们同意上述议案。

二、《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》的独立意见

公告编号：2025-047

经审阅《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》，我们认为，公司取消董事会审计委员会及相关制度，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意上述议案。

独立董事：张康宁、韩亮

东岳机械股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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