公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券
东岳机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场投票的方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙京伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数164,715,884 股，占公司有表决权股份总数的 64.5415%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事张元习因出差缺席；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事国春霞因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及审计工作实际情况，为确保审计独立性和专业适配性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 148,215,884 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.98%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 16,500,000 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 10.02%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件

《东岳机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

东岳机械股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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