公告日期：2026-04-23

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东岳机械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：孙京伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据上年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025
年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2026 年公司发展战略及工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据上年度工作情况编制了《2025年度总经理工作报告》，对2025年度公司的经营管理工作情况等进行了总结，并提出 2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2025 年工作开展情况编写完成《2025 年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报
告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容：

根据 2026 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2026 年度财务预
算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于同意并批准报出公司 2025 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025 年度的财务报表进行审计并出具了审计报告。公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张康宁、韩亮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需……
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