公告日期：2026-04-23

证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张康宁、韩亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张康宁先生，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士研
究生学历，律师。1993 年 7 月至 1996 年 4 月，任山东省沂南县龙头汪金矿
法制科长；1996 年 5 月至 1997 年 7 月，任沂南县司法局法律顾问处科员；
1997 年 10 月至 2004 年 8 月，任山东同力兴国律师事务所合伙人律师；2005
年 2 月至 2019 年 10 月，任山东舜翔律师事务所合伙人律师；2013 年 4 月
至 2019 年 5 月，任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至
今，任北京市京师（济南）律师事务所合伙人律师；2022 年 5 月至 2024 年 12
月，任金盛海洋科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任东岳机械独立董事。

韩亮，男，1961 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师，注册会计师，会计学讲师。1979 年 11 月至 1986 年 6 月，在费县
百货公司任会计，1986 年 7 月至 1999 年 10 月在临沂商业学校任教师，1999
年 11 月至 2009 年 10 月在山东大宇有限责任会计师事务所任审计部主任，

2009 年 11 月至 2020 年 7 月在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙
人，2017 年 7 月至今，在山东嘉时企业管理咨询有限公司任董事长、法定代表人，2020 年 8 月至今在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人、临沂分所负责人。2025 年 4 月至今，任东岳机械独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事张康宁、韩亮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张康宁 3 3 0 0 否 2

韩亮 2 2 0 0 否 1

2025 年度独立董事张康宁、韩亮已按规定在董事会各专门委员会中认真
履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事张康宁对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 3 次独立意见，2025 年具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 3 第三届董事会 1、《关于公司〈2024 年度财务决 同……
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