公告日期：2026-04-23

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东岳机械股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：郑唤君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报
告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算方案〉的议案》
1. 议案内容：

根据 2026 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2026 年度财务预
算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于同意并批准报出公司 2025 年度<审计报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025 年度的财务报表进行审计并出具了审计报告。公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
1. 议案内容：

结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定2025 年度拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026
年审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营管理需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及担保等日常性关联交易，预计 2026 年日常性关联……
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