公告日期：2026-05-13

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长米银春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合公司《公司法》、《公司章程》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履 行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,685,167 股，占公司有表决权股份总数的 96.0967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况、董事长及其他董事的履行状况。

2.议案表决结果：

同意股数 31,685,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监
事会 2025 年度工作情况。经审议，监事会认为：在 2025 年度，公司监事会按
照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行有 关法律、法规和《公司章程》规定的职责，对公司财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职务行为的合法合规进行监督，维护公司及股东的合 法权益，积极有效地发挥了监事的作用，为公司的规范运作起了重要的作用， 报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 31,685,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及年度报告摘要
情况予以汇报。经审议，股东会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报 告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况， 报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 31,685,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际需要，公司 2025 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 31,685,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算方案》议案

2.议案表决结果：

同意股数 31,6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。