公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-020

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年 11 月 26 日，公司召开第四
届董事会第一次会议选举公司董事长、任命高级管理人员；召开第四届监事会第一次 会议选举监事会主席，具体情况如下：

选举米银春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 26,739,749 股，占公司股本的 81.0979%，不是失信联合惩戒对象。

选举王锦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命米银春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 26,739,749 股，占公司股本的 81.0979%，不是失信联合惩戒对象。

任命成昕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命米春燕女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月
26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-020

选举刘明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0％，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期结束，正常换届。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

董事长、监事会主席、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的 规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件

1、《东莞市银辰精密光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《东莞市银辰精密光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 11 月 26 日

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