公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-026

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长米银春

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 10 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的《东
莞市银辰精密光电股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》 公告号：2025-

公告编号：2025-026

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2.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关
于更换会计师事务所》的议案。拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2025 年度的审计机构。 公告号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会》议案
1.议案内容：

经审议，全体董事一致同意于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2025
年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-026

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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