公告日期：2025-10-30

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的共性调整如下：

（1）所有“股东大会”表述修订为“股东会”；

（2）所有“辞职”修订为“辞任”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”。

上述调整内容因修订范围较广，不在修订对照表中进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护东莞市银辰精密 第一条 为维护东莞市银辰精
光电股份有限公司（以下简称“公 密光电股份有限公司（以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东和债权人的合法权益，规范 范公司的组织和行为，根据《中华人民 公司的组织和行为，根据《中华人民共 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《非上市公众公司监 《证券法》）、《非上市公众公司监督管督管理办法》、《非上市公众公司监管 理办法》、《非上市公众公司监管指引
指引第 3 号——征程必备条款》、《全 第 3 号——章程必备条款》、《全国中
国中小企业股份转让挂牌公司治理规 小企业股份转让挂牌公司治理规则》则》等有关法律法规的规定，制订本章 等有关法律法规的规定，制订本章程。程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，系由东 司。公司以发起设立方式设立，系由东莞市银辰精密光电有限公司整体变更 莞市银辰精密光电有限公司整体变更而来。东莞市银辰精密光电有限公司 而来。东莞市银辰精密光电有限公司原有债权、债务由股份公司承继。公司 原有债权、债务由股份公司承继。公司在东莞市工商行政管理局注册登记， 在东莞市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 取得企业法人营业执照，统一社会信
用代码 91441900576443920A。 用代码 91441900576443920A。 公司
于 2016 年 8 月 1 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：东莞市长安镇 第四条 公司住所：东莞市长安
沙头社区塘南路 11 号； 镇沙头社区塘南路 11 号；邮政编码
523850。

第七条 公司董事长为公司的法 第七条 公司董事长为公司的
定代表人。 法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

公司法定代表人的产生和变更办
法同董事长的产生和变更。

第十七条 公司或公司的子公司 第十七条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担……
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