公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-030

证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长米银春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,972,167 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露
的《东莞市银辰精密光电股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》 公告 号：2025-028

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,972,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》

1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关
于变更会计师事务所》议案。拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2025 年度审计机构。 公告号：2025-029

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,972,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-030

三、备查文件

《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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