公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-010

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2019年7月22日审议并通过：

提名李川、刘金波、郭强、袁雪芹、于秀峰为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李川主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事李川持有公司股份1,980,000股，占公司股本的36.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘金波持有公司股份475,000股，占公司股本的8.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭强持有公司股份250,000股，占公司股本的4.65%。不是失信联合惩戒对象。
董事袁雪芹持有公司股份725,000股，占公司股本的13.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事于秀峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-010

（三）首次任命董监高人员履历
1.袁雪芹，女，1968年4月14日出生。中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1990年7月-1993年3月就职于威海市地毯一厂，任职会计；1993年4月-1998年8月就职于威海外贸土产公司，任职财务主管；1998年9月-2003年2月就职于威海科达计算机有限公司，任职财务主管；2003年-2018年5月-香港wingsee有限公司威海办事处，任职财务经理；2018年6月至今在青岛力磁电气股份有限公司任职财务总监。
2.于秀峰，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002.9—2004.9就职于友联汽车零部件有限公司，任职工艺工程师；2004.9—2010.10就职于东莞市德玛格机械设备有限公司，任职销售经理；2010.10—2015.10就职于恩格尔机械（上海）有限公司，任职区域销售经；2015.10—2018.7就职于上海克劳斯玛菲机械有限公司，任职大区销售经理；2018年8月至今在青岛力磁电气股份有限公司任职销售总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议

青岛力磁电气股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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