公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-013

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以电话通知方式发出
5.会议主持人：刘金波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名李川、刘金波、郭强、袁雪芹、于秀峰为公司第二届董事会董事候选人。任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于2019年8月6日召开2019年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。

青岛力磁电气股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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