公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-004

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838855 力磁电气 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（青岛）律师事务所孙润波、程胜律师。
（七）会议地点
青岛力磁电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
2019 年度董事会工作报告
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
2019 年度监事会工作报告
（三）审议《关于 2019 年度财务报告》的议案
公司编制了 2019 年度财务报告，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《审计报告》。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算方案》的议案
2019 年度财务决算方案
（五）审议《关于 2020 年度财务预算方案》的议案

公告编号：2020-004

2020 年度财务预算方案，2020 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。
（六）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案
公司编制了 2019 年年度报告及其摘要
（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案
2020 年度继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三之一的公告》（公告编号：2020-001）
（九）审议《2019 年度利润分配》的议案
公司拟不对 2019 年利润进行分配
（十）审议《关于拟修订公司章程及附件》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》及附件的相应条款进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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