
公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-004
证券代码:838855 证券简称:力磁电气 主办券商:西南证券
青岛力磁电气股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日 10:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838855 力磁电气 2020 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市盈科(青岛)律师事务所孙润波、程胜律师。
(七)会议地点
青岛力磁电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
2019 年度董事会工作报告
(二)审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
2019 年度监事会工作报告
(三)审议《关于 2019 年度财务报告》的议案
公司编制了 2019 年度财务报告,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《审计报告》。
(四)审议《关于 2019 年度财务决算方案》的议案
2019 年度财务决算方案
(五)审议《关于 2020 年度财务预算方案》的议案
公告编号:2020-004
2020 年度财务预算方案,2020 年严格审查、控制预算费用支出,加强研发项目成本管理,严格控制项目成本计划的变更调整,重视抓好项目进度,项目质量的监督,合理安排资金的投放,提高资金的使用效率。
(六)审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案
公司编制了 2019 年年度报告及其摘要
(七)审议《关于续聘会计师事务所》的议案
2020 年度继续聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)。
(八)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三之一的公告》(公告编号:2020-001)
(九)审议《2019 年度利润分配》的议案
公司拟不对 2019 年利润进行分配
(十)审议《关于拟修订公司章程及附件》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定,为进一步优化公司治理结构,提高规范化运作水平,拟对《公司章程》及附件的相应条款进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-007)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为十;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
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