公告日期：2020-05-22

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数3,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司董事会秘书刘金波出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务报告》议案
1.议案内容：
公司编制了 2019 年度财务报告，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《审计报告》。
2.议案表决结果：

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算方案》议案
1.议案内容：
2019 年度财务决算方案
2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
2020 年度财务预算方案，2020 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。
2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司编制了 2019 年年度报告及其摘要
2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
2020 年度继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议……
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