公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-028

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数4,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-028

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请借款暨子公司股权质押》议案
1.议案内容：
审议青岛力磁电气股份有限公司向王纯熙借款 200 万元，以其持有的威海力磁电气有限公司的全部股权为公司提供质押担保。
2.议案表决结果：
同意股数 3,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.77%；反对股
数 475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
青岛力磁电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

青岛力磁电气股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

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