公告日期：2025-12-01

证券代码：838856 证券简称：ST 好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 28 日第三届董事会第十二次会议审议通过；议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都好房通科技股份有限公司

董事会议事规则

1.1 为进一步完善成都好房通科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董 事 会依法 行使权 力，根 据《 中华人 民共和国 公司法 》（ 以下简称“《 公司 法》 ”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下 简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（ 以下简称“《信息披露规则》 ”）和公司章程等法律法规和规范性文件的有关规 定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

1.2 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。

第二章 董事会的组成及其职权

2.1 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年，被宣告缓刑的，自
缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的， 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司将解除其职务。

董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。

董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

2.2 董事会由 3名董事组成，设董事长 1人，董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。

董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3 年，任期届满可连选连任。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

2.3 董事可以由经理或者高级管理人员兼任。

2.4 董事选举以提案的方式提请股东会表决。董事会有权提名董事候选人。
董事会提名董事候选人，应当召开会议进行审议并做出决议，并将候选人名单提交股东会召集人。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权提名董事候选人，有权提名
的股东应当根据公司章程的有关规定，将候选人名单提交股东会召集人。

2.5董事应当遵守法律法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根……
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