公告日期：2025-12-01

证券代码：838856 证券简称：ST 好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025年 11 月28日第三届监事会第九次会议审议通过；
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。该议案尚需提交公司 2025
年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都好房通科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

1.1 为了完善公司法人治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关法律法规，《成都好房通科技股 份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本规则。

1.2 公司设立监事会，行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯。
1.3 监事会应具备合理的人员结构，应当保证监事会具有足够的经验、能
力和专业背景，独立有效的行使对董事及高级管理人员履行职务的监督和对公 司财务的监督和检查。

第二章 监事

2.1 监事为自然人，无需持有公司股份。具有法律和公司章程规定不
得担任监事情形者，不得被选举为公司监事。公司董事、经理和高级管理人员
不得担任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级 管理人员任职期间不得担任公司监事。

违反前款规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现前款情形的，公司应解除其职务。

2.2 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

2.3 监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应
当承担的职责。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的（含职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一），在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

因辞职导致监事会成员低于法定人数时，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，其辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

2.4 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
2.5 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不
得少于监事人数的 1/3。股东代表监事由股东会选举或更换，职工代表监事由公司职工代表大会或者其他职工民主方式选举产生或更换，监事连选可以连任。
2.6 监事应当及时了解公司的业务经营管理状况和重大经营活动及经
济事项，并就有关事项向监事会提出建议。对于公司依法应当披露的信息，监事应当保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

2.7 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

2.8 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会组成及职权

3.1 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不得低于三分
之一。股东代表监事由公司股东会选举产生； 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设监事主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

3.2 公司监事会对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管
理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

3.3 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务，查阅财务报表、资料（包括下属企业、控股公司）；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
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