公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-007

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈忠林（董事长）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数46,882,443 股，占公司有表决权股份总数的 93.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓弃病因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-007

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关 规定，公司董事会拟提名陈忠林、邓弃病、武亚军、马琳、王雪峰为第四届 董事会董事 候选人。第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等 有关规定，公司监事会提名李向东、李茜 2 人为公司第四届股东代表监事。 经公司 股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-007

陈忠林 董事 任职 2025 年 4 2025 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

邓弃病 董事 任职 2025 年 4 2025 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

武亚军 董事 任职 2025 年 4 2025 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

马 琳 董事 任职 2025 年 4 2025 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

王雪峰 董事 任职 2025 年 ……
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