公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-015

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规规范性文件的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838857 惠斯安普 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市两高律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 9 号秦皇岛市惠斯安普医学系统股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2024 年
度董事会工作情况，形成《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及

公告编号：2025-015

《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会将公司 2024
年度财务决算情况予以汇报，编制了 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格， 在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年 度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公 司决定继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构。
（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董……
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