公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈忠林先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中

公告编号：2025-018

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，公司编制完成了 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司豁免披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司要求，为保护公司商业秘密，公司制定了《豁免披露管 理制度》。公司拟披露的信息如涉及商业秘密或者保密商务信息，当有下列情 形之一时：（1）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；（2） 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公 司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；（3）披露后可能严重损 害公司、他人利益的其他情形时。公司可自主决定对特定信息作豁免披露处 理，并由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后归档保管。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决 议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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