公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-020

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈忠林

6.会议列席人员：王雪峰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件
的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月

公告编号：2025-020

27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露 的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告 （公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据 《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规 范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《股东会制度》、
（2）《董事会制度》、（3）信息披露事务管理制度。修订后的全文详见公
司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站

（www.neeq.com.cn）公告的编号（2025-023~027）号公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公
告的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时 股东会通知公告》（公告编号：2025-022）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-020

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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