公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-022

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不 需相关部门批准和履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 9 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

公告编号：2025-022

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 10:00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838857 惠斯安普 2025 年 11 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司治理制度的议

2 √

案》

3 关于修订<监事会制度>的议案 √

公告编号：2025-022

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露网站的公告，公告编号为 2025-023~ 027。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有 效证件或证明；2、委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托 书；3、法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托代理人出席的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日 9：00-10：00

（三）登记地点：秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 9 号
四、其他
（一）会议联系方……
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