公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-028

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈忠林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数46,882,443 股，占公司有表决权股份总数的 93.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓弃病因出差缺席；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相
关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇 岛市惠斯安普医学系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号： 2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据 《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范 性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《股东会制度》、（2）《董 事会制度》、（3）信息披露事务管理制度。修订后的全文详见公司于 2025 年

公告编号：2025-028

10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn） 公告的编号（2025-023~027）号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件
的规定，公司修订了《监事会制度》，修订后的全文详见公司于 2025 年 10 月
27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）公告的 编号为 ……
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