公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-030

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司定于 2020 年 6 月 22 日召开 2019 年年度
股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 5 月 29
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-027。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 6 月 10 日，公司董事会收到单独持有 74.54%股份的股东陈忠林书面提交的
《关于增加 2019 年年度股东大会临时议案的函》，提请在 2020 年 6 月 22 日召开的 2019
年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
根据公司业务发展，拟对经营范围增项，陈忠林先生书面提交的《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》提议增加以下临时议案：
1、《关于公司经营范围增加暨修改公司章程的议案》
原章程：
第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的技术开发、生产、销售、租赁、安装、维修；计算机软件的开发、设计、集成、安装、销售；技术服务与咨询；营养健康咨询；货物及技术的进出口；汽车及配件的销售;民用口罩、卫生用品(危险化学品除外)的生产和销售**。

公告编号：2020-030

修改后：
第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的技术开发、生产、销售、租赁、安装、维修；计算机软件的开发、设计、集成、安装、销售；技术服务与咨询；营养健康咨询；货物及技术的进出口；汽车及配件的销售;民用口罩、卫生用品(危险化学品除外)的生产和销售；特殊医学用途配方食品生产、经营、销售**(具体以工商管理部门登记为准)。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈忠林先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈忠林先生提出的临时提案提交公司 2019年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于公司<2019 年董事会工作报告>的议案》

（二）审议《关于公司<2019 年监事会工作报告>的议案》

（三）审议《公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

（四）审议《公司<2019 年财务决算报告>的议案》

（五）审议《公司<2020 年财务预算报告>的议案》

（六）审议《公司<2019 年年度权益分派>的议案》

（七）审议《<关于公司续聘 2020 年度会计事务所>的议案》

（八）审议《<关于公司向交通银行申请办理人民币承兑汇票贴现业务>的议案》
（九）审议《<关于公司经营范围增项暨修改公司章程>的议案》
五、备查文件目录
股东陈忠林先生提交的《关于增加 2019 年度年度股东大会的临时提案的函》

公告编号：2020-030

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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