公告日期：2020-06-22

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈忠林（董事长）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,198,666 股，占公司有表决权股份总数的 90.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事邓弃病因所在城市疫情政策缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2019年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日，
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会将公司 2020 度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司<2019 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2019 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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