公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-015

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王德友先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,221,548 股，占公司有表决权股份总数的 82.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事涂子沛因出差缺席；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况

本公司于 2025 年 4 月 26 日先后召开第四届董事会第二次会议，及第四
届监事会第二次会议，分别审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，
并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会会议审议通过上述议案，决定
2024 年度不进行权益分派。 详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《2024 年
年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-010），之议案“（八）审议通过 《2024 年年度利润分配的议案》。……拟计划不进行 2024 年度权益分派。”

2025 年 6 月 6 日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监
事会第三次会议，基于公司 2024 年度的盈利状况、未来发展资金需求、经营 现金流及股东投资回报等综合因素，重新拟定公司 2024 年度利润分配方案。 并提交公司股东会审议通过，具体情况详见下文。

本次变更前次股东会决议，对公司经营无不利影响。
（一）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,221,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-015

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
三、备查文件

珠海伊斯佳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

珠海伊斯佳科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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