公告日期：2025-07-02

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于修订董事会
议事规则的议案》，赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。本议案尚
需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，保障董事会决策的合
法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《珠海伊斯佳科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”有关规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，由股东会选举产生。

董事会应遵守诚实信用、依法办事、勤勉尽责的原则，确保公司遵守
法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东、及利益相关者
利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并
关注其他利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》
的相关规定行使职权。

第二章董事会会议的召集和通知

第三条 董事会会议包括定期会议和临时会议。定期会议每年至少
召开两次，包括审议公司定期报告的董事会会议。

第四条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情
况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

每届董事会第一次会议由半数以上董事共同推举一名董事召集和主
持。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括

安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决
议的起草工作。

公司董事会秘书为信息披露事务负责人，负责办理董事会会议信
息披露事务。

第六条 公司召开董事会定期会议时，会议通知应于会议召开十日前
送达全体董事、监事和高级管理人员；召开临时会议时，会议通知应于会议召开三日前送达全体董事、监事和高级管理人员。

每届董事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知。

第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者
监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

按照本条的规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长
提交经提议人签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事
项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可
以要求提议人修改或者补充。

第八条 董事会召开董事会会议的通知方式为：专人送出、邮寄、公告、
电话、电子邮件。

董事会会议通知至少应当包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第九条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的

时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议
召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相
关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的
认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会
董事的认可并做好相应记录。

第三章 会议提案

第十条 在发……
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