公告日期：2025-10-24

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公 司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，珠海伊斯佳科技 股份有限公司（以下简称“公司”）拟与周壮怀、刘进华在珠海共同投资设立珠 海伊斯佳企业管理咨询有限公司（以下简称“标的公司”），注册地址: 珠海市横 琴新区彩虹路399号横琴国际网球中心商业广场一期106，注册资本人民币400
万元，公司货币出资认缴 372 万元，占股 93%， 周壮怀货币出资认缴 20 万
元，占股 5%，刘进华货币出资认缴 8 万元，占股 2%（最终名称、注册资本、
注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、 向全资子公司或控 股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于对
外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘进华已就本议案进行了回避，董事会 审议通过了该项议案，详见与本公告同日披露的《第四届董事会第六次会议决 议公告》（公告编号 2025-031）。

公司董事刘进华先生是本次投资协议签约方之一，为关联董事，回避表决。
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资
暨关联交易的议案》。

根据《公司章程》第四十九条规定“公司下列关联交易行为，须经股东会 审议通(一)公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经 审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资 产 30%以上的交易;……。”

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2024 年 12 月 31 日公司
资产总额为 249,682,858.65 元，本次投资金额预计为 3,720,000.00 元，占公
司最近一期经审计资产总额的 1.49%，上述议案无需股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘进华

住所：广东省珠海香洲区岭南路 8 号 18 栋 201 房

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周壮怀

住所：广东省珠海市香洲区柠溪路丰达花园 1-4-601

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

名称：珠海伊斯佳企业管理咨询有限公司

注册地址：珠海市横琴新区彩虹路 399 号横琴国际网球中心商业广场一期
106

主营业务：营销策划培训等服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或 实缴金额

金额 持股比例

珠海伊斯佳 货币 3,720,000.00 93% 0

科技股份有
限公司

周壮怀 货币 200,000.00 5% 0

刘进华 货币 80,000.00 2% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。