公告日期：2025-10-31

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王德友先生

6.会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于 变更公司经营范围并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司承诺 管理制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司对外 投资管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司对外 担保管理制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关联 交易管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司投资 者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修改利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定 信息披露平台（w……
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