公告日期：2026-04-29

证券代码：838861 证券简称：华鹏精机 主办券商：东方证券
山东华鹏精机集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东华鹏精机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈维胜先生、曲祖芹女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

《公司章程》规定公司董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 名。2025
年度，公司独立董事成员未发生变化，仍为陈维胜先生、曲祖芹女士，两位独立董事均持续符合独立董事任职资格，无《公司法》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，亦无任何影响其独立性的关联关系。

陈维胜先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南矿冶学院（中南大学）工业管理工程专业，本科学历，高级工程师。1985 年 8 月至1987年8月任中国有色金属工业总公司技术经济研究中心技经室分析员；1987
年 8 月至 1988 年 8 月任中央机关讲师团讲师；1989 年 8 月至 1991 年 12 月任中
国有色金属工业总公司长远规划办公室分析员；1992 年 1 月至 1997 年 12 月任
北京有色计算机技术公司项目经理；1998 年 1 月至 2006 年 12 月任有色金属技
术经济研究院（于 2020 年 4 月更名为有色金属技术经济研究院有限责任公司）
科技信息室副主任、主任；2007 年 1 月至 2014 年 12 月任有色金属技术经济研
究院有限责任公司传媒中心副社长、副总编；2016 年 12 月至 2023 年 2 月，任
索通发展股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今先后任中国有色金属工业协
会铝用炭素分会秘书长、分会顾问。2025 年度，陈维胜先生持续保持独立性，未在公司及公司控股股东、实际控制人控制的其他企业担任任何职务，能够独立履行独立董事职责。

曲祖芹女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师，同时具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格等。2004 年 9
月至 2006 年 9 月任泰安市泰山建筑工程有限公司财务部会计职务；2006 年 10
月至 2012 年 6 月历任山东伟远磨具有限公司财务部财务经理、财务总监职务；
2012 年 7 月至 2017 年 12 月任甘肃大地湾文化传播股份有限公司财务部财务总
监职务；2018 年 1 月至 2018 年 8 月任山东智慧云谷节能科技有限公司财务总监
职务；2018 年 9 月至 2018 年 11 月任山东威尔数据股份有限公司财务总监；2018
年 12 月至今，任烟台宜彬新材料科技有限公司财务总监。2025 年度，曲祖芹女士持续保持独立性，未在公司及公司控股股东、实际控制人控制的其他企业担任任何职务，凭借其专业的财务、法律知识，为公司规范运作提供专业支持。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事陈维胜
先生、曲祖芹女士会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事……
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