公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-068

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：民族证券

浙江汀兰商贸股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许奕

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到控股股东、实际控制人许奕《关于提名董事候选人的函》，

公告编号：2019-068

提名补选施锋华、沈晓栋担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

董事候选人施锋华简历：出生年月：1982 年 9 月；毕业院校：云南大学；

专业：工商管理；学历：本科；工作经历：2007.11-2019.02，在振石集团华美新材料有限公司任办公室副主任；2019.03-至今，在浙江汀兰商贸股份有限公司任行政部主管；2019.04-2019.11，在浙江汀兰商贸股份有限公司任职工代表监事。

董事候选人沈晓栋简历：出生年月：1993 年 8 月；毕业院校：浙江经济职

业技术学院；专业：旅游管理；学历：大专；工作经历：2014.11-2018.02，在桐乡凯通投资管理有限公司任议堂服务区主管；2018.03-2019.09，在浙江汀兰商贸股份有限公司任业务员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，预计 2020 年将会发生如下关联交易：

预计交易总额（万

关联交易事项 交易对象 关联方关系

元）

浙江浩卓新材料 同一控股股东、实

房屋租赁（租入） 不超过 2.16

科技有限公司 际控制人

2.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、董事长许奕直接控制浙江浩卓新材料科技有限公司，许奕是浙江浩卓新材料科技有限公司的实际控制人，公司董事邵亚萍是许奕的母亲，故公司董事许奕、邵亚萍回避表决。公司董事章费维是浙江浩卓新材

公告编号：2019-068

料科技有限公司的监事，故章费维回避表决。因此，许奕、邵亚萍、章费维回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于关联方资金占用进展情况的议案 》

1.议案内容：

2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，关联方浩卓新材累计新增占用公司资

金 132,625.00 元。

2.回避表决情况
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