公告日期：2020-05-21

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许奕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况以及审计报告编制了 2019 年年报和年报摘要，公司董事会对《浙江汀兰商贸股份有限公司 2019 年年度报告》进行了审核。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司《章程》的部分条款。

相 关 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江汀兰商贸股份有限公司关于拟修订公司<章程>的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江汀兰商贸股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江汀兰商贸股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占出席本次会议有表决……
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